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翡翠黄金行情 2022-11-12 345 0

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文美元兑人民币换算，为全面美元兑人民币换算了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算合计拟派发现金红利462,559,990.40元（含税），B股股利折算成美元支付。

第二节公司基本情况

1 公司简介

■

2 报告期公司主要业务简介

近年来，中国氯碱行业由高速发展进入到高质量发展阶段，生产规模稳居全球首位，企业平均规模稳步提升，生产技术水平不断提高，创新驱动和绿色发展成为行业重要发展方向。2021年，美元兑人民币换算我国烧碱企业新增4家，退出4家，企业数量保持158家，分布于除北京市、海南省、贵州省和**自治区外的省、自治区和直辖市。总产能4507.5万吨，较前一年新增109万吨，退出71.5万吨，产能净增长37.5万吨。2021年，烧碱装置开工负荷达到近年新高。国内疫情防控常态化，烧碱企业生产基本正常，除局部地区受疫情影响灵活调整开工和能耗“双控”引起部分地区短时负荷降低外，其他时间装置开负荷较足。2021年，国内烧碱产量3891万吨，同比增长5.2%，全年行业开工负荷达到86%。烧碱行业下游消费领域主要为有机化学、无机化学、纸浆及造纸、氧化铝、纺织/人造丝、皂业及洗涤剂等。

截至2021年底，中国聚氯乙烯生产企业为71家，现有产能为2712.5万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂139.5万吨），产能净增长48.5万吨，其中新增64.5万吨，退出16万吨。2021年开工率为79%，较上年提高1个百分点。聚氯乙烯下游消费领域集中在管材、型材、薄膜、电线电缆、地板等，与建筑行业的关系紧密。

另外，二氯乙烷产品受北美市场由于开工率下降、自用率上升以及全球PVC强势的带动下，2021年二氯乙烷基本上一整年强势走高。

（一）主要业务范围：公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品年生产能力：烧碱72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、特种聚氯乙烯树脂9万吨、氯乙烯20万吨。

（二）经营模式：公司在上海化工区充分发挥上下游产业链的协同效应，与国际化工公司紧密合作，在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头，公司的氯碱产品为基础，德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的、较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。具体产业链结构如下：公司为园区主体MDI/TDI/PC等装置提供原料氯和烧碱，并利用乙烯原料，二次用氯，消化副产品氯化氢气体，制造二氯乙烷。为此，公司在化工区配套建设了72万吨烧碱和72万吨二氯乙烷装置，所生产的液氯主要供应化工区下游。充分实现资源的高效转化，形成在资源、成本、安全环保等方面的核心竞争优势，在化工园区采用通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应模式，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。同时，公司低温乙烯罐投入运营，使得公司采购乙烯原料更为多样灵活，提升了公司主要原料的稳定供应能力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入66.64亿元，较上年同期增加17.76 亿元，同比上升36.32 %；利润总额20.07亿元，比上年同期增加13.42亿元；归属于上市公司股东的净利润17.72亿元，较上年同期增加11.65亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2022-004

上海氯碱化工股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2022年3月12日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十届监事会第九次会议的通知，并于2022年3月24日以视频会议方式召开第十届监事会第九次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席李宁女士主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2021年监事会工作报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

二、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会编制的公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2021年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的2021年年度报告摘要）

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2021年年度利润分配方案的公告》）

该预案还需提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2022年度财务预算的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2021年度内部控制自美元兑人民币换算我评价报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》）

七、审议通过《公司2021年度内控审计报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2021年度内部控制审计报告》）

特此公告。

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上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2022-005

上海氯碱化工股份有限公司

2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元（含税），B股折算成美元发放。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司经营取得良好效益，分红比例比上年度提升149%，达到当年净利润的26.11%。公司为了抓住行业发展机遇，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，留存未分配利润将用于公司后续项目建设、经营发展等，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,771,707,582.74元。2021年母公司实现的净利润为1,827,012,036.34元，按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积182,701,203.63元后，剩余1,644,310,832.71元可用于分配，加上上年结转的未分配利润1,830,155,597.19元，以及其他综合收益接转未分配利润-73,812.78元，年末可供分配利润为3,474,392,617.12元，折合每股3.004元。公司拟定2021年度利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），B股折算成美元发放。按公司2021年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

以截至2021年12 月31日公司总股本1,156,399,976股为基数，以此计算合计拟派发现金红利462,559,990.40元（含税）。本年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为26.11%。

2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于母公司股东的净利润1,771,707,582.74元，上市公司拟分配的现金红利总额为462,559,990.40元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为化学原料及化学制品制造业。公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、特种聚氯乙烯树脂9万吨、氯乙烯20万吨。是华东地区烧碱、液氯和特种树脂最大的供应商之一。为完善产业链，提高核心竞争力，公司在上海化工区投资建设的20万吨氯乙烯和6万吨特种树脂项目已于2021年下半年进行投产，同时，在广西钦州投资建设30万吨/年烧碱和40万吨/年聚氯乙烯项目，预计2022年四季度进行投产。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于快速发展阶段，将坚持以做强优势业务、突破新兴业务、发展海外业务，积极实施“走出去”为战略发展方向。主动适应国家关于碳达峰碳中和的产业政策调整，始终坚持“数字化、高端化、技术化、全球化”的企业发展方向，扎实做好氯碱主业，持续做强优势产品，努力提升创新能力，加快推进产业布局，公司坚持在化工区实施一体化商业模式，同时持续深化广西钦州的生产基地建设，不断做大做强氯碱主业，提升市场地位。

（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

今年公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例虽然没有达到30%，但相较于上年度已大幅提升分红金额和比例，公司重视以现金分红形式回报股东。公司留存未分配利润将用于公司后续项目建设、经营发展等，有利于公司抓住行业发展机遇，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。公司同时充分考虑利润分配的连续性、稳定性，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，积极实施公司利润分配的相关政策。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

2022年3月24日，公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审计委员会审议情况

2022年3月24日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》。

（三）独立董事意见

公司最近三年现金分红情况满足有关法律法规和公司章程的规定，氯碱化工董事会提出2021年度利润分配的预案，主要从公司长远发展角度出发，结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等各方面因素，同时充分体现公司注重对投资者的回报，因此我们同意本预案。本预案还需提交股东大会审议。

（四）监事会意见

2022年3月24日，公司召开第十届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》。公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、项目建设的资金需求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司目前的现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长远发展。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2022-003

上海氯碱化工股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2022年3月12日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，并于2022年3月24日下午以视频会议方式召开十届董事会第十二次会议，应到董事9人，实到董事9人，董事长顾立立先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

二、审议通过《总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2022年度财务预算的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

本年度现金分红比例低于30%的情况说明:1、公司所处行业为化学原料及化学制品制造业。公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、特种聚氯乙烯树脂9万吨、氯乙烯20万吨。是华东地区烧碱、液氯和特种树脂最大的供应商之一。为完善产业链，提高核心竞争力，公司在上海化工区投资建设的20万吨氯乙烯和6万吨特种树脂项目已于2021年下半年进行投产，同时，在广西钦州投资建设30万吨/年烧碱和40万吨/年聚氯乙烯项目，预计2022年四季度进行投产。2、上市公司发展阶段和自身经营模式：公司目前处于快速发展阶段，将坚持以做强优势业务、突破新兴业务、发展海外业务，积极实施“走出去”为战略发展方向。主动适应国家关于碳达峰碳中和的产业政策调整，始终坚持“数字化、高端化、技术化、全球化”的企业发展方向，扎实做好氯碱主业，持续做强优势产品，努力提升创新能力，加快推进产业布局，公司坚持在化工区实施一体化商业模式，同时持续深化广西钦州的生产基地建设，不断做大做强氯碱主业，提升市场地位。3、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况：今年公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例虽然没有达到30%，但相较于上年度已大幅提升分红金额和比例，公司重视以现金分红形式回报股东。公司留存未分配利润将用于公司后续项目建设、经营发展等，有利于公司抓住行业发展机遇，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。公司同时充分考虑利润分配的连续性、稳定性，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，积极实施公司利润分配的相关政策。公司将在2021年年度股东大会召开之前履行相关程序，并针对公司《2021年度利润分配预案》召开投资者说明会。

该预案已经审计委员会审议通过。

独董意见：公司最近三年现金分红情况满足有关法律法规和氯碱化工公司章程的规定，氯碱化工董事会提出2021年度利润分配的预案，主要从公司长远发展角度出发，结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等各方面因素，同时充分体现公司注重对投资者的回报，因此我们同意本预案。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》）

该预案还需提交2021年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2021年度公司高管人员薪酬方案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司《公司高管人员薪酬考核办法》，2021年公司高级管理人员年标准薪酬由基本薪、考核薪和奖励薪三部分构成,同时，公司高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《公司高管人员薪酬考核办法》制度进行考核、兑现。

独董意见：我们认为公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

八、审议通过《2021年度公司董事会审计委员会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2021年度董事会审计委员会工作报告》）

九、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见：氯碱化工内部控制体系现状符合有关要求，符合氯碱化工实际情况；氯碱化工所建立的内控制度在生产经营过程中积极予以贯彻落实；氯碱化工2021度内部控制自我评价报告如实反映了上述事实。因此，我们同意本报告。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》）

十、审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2021年度内部控制审计报告》）

十一、审议通过《独立董事2021年度述职报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司独立董事2021年度述职报告》）

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2022-006

上海氯碱化工股份有限公司董事会

关于2021年度日常关联交易执行

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年4 月 7日召开第十届董事会第五次会议、2021年10月25日召开第十届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计2021-2023年度日常关联交易额度的议案》、《关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》，现将公司2021年度关联交易执行情况公告如下：

单位：万元

■

2021年度公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开展，对相关交易进行了总量控制，公司实际交易金额未超出预计金额。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2022-007

上海氯碱化工股份有限公司

2021年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2021年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况单位：万吨、万元